Praėjusį mėnesį prekiautojui nikeliu Ng Yu Zhi, „Envy Asset Management“ ir „Envy Global Trading“ direktoriui, buvo pateikti keturi kaltinimai dėl sukčiavimo, susijusio su nikelio prekybos sukčiavimu, surinkus bent 1 mlrd. sandorius.
Policija tai apibūdino kaip vieną didžiausių įtariamų sukčiavimo investicijų srityje schemų.
Tai paskutinis skandalas, užklupęs finansų ir prekių prekybos centrą.
Jo valdomas turtas padidėjo iki 4 trln. USD dėl užsienio pinigų įplaukų.
Praėjusį mėnesį teismo procese prokurorai teigė, kad 300 mln. USD iš milijardų USD, investuotų į dvi bendroves, buvo pervesti į jo asmeninę sąskaitą, o apytiksliai 200 mln.
Ng tariamai surinko pinigus iš investuotojų, teigdama, kad perka nikelį iš Australijos kompanijos, vadinamos „Poseidon Nickel Ltd.“.
Tačiau bendrovės „GG # 39;“ generalinis direktorius teigė, kad ji neturi verslo reikalų su „Ng“.
Remiantis mokesčio žiniaraščiu, Ng dalyvavo apgaulingai investuotojams perkant vadinamąsias išankstines sutartis, tariamai pasirašytas su Prancūzijos skolintoju „BNP Paribas SA“, tačiau sutartys neegzistavo.
„BNP Paribas“ neturi sąskaitų ar prekybos įrašų apie „NG“, „Envy Asset Management“ ar „Envy Global Trading“, sakė žmonės, susipažinę su tuo.
Vienas asmuo, sužinojęs apie Ng iš verslo partnerio ir pradėjęs investuoti į jį 2018 m., Teigė niekada neišsiėmęs pinigų, nes tikėjo, kad Ng gali užtikrinti nuolat didelę grąžą.
Tarp „Ng&# 39“ investuotojų yra Singapūro fondų valdymo įmonė „Envysion Wealth Management Pte“, turinti panašų pavadinimą, tačiau nesusijusi su „Ng&# 39“ įmone.
Prokurorai teigia, kad N. Ng įtikino „Envysion“ investuoti 48 mln. USD gautinų sumų į nikelio gaminius, kurių niekada nebuvo.
Remiantis atvirais teismo procesais, interviu su investuotojais ir mokesčio žiniaraščiu, jaunasis finansininkas sugebėjo surinkti milžiniškas pinigų sumas, skelbdamas vidutinę 15 proc. Ketvirčio grąžą, kuri padarė jį geriausiu rizikos draudimo fondų valdytoju pasaulyje. pateikė Singapūro prokurorai.
Ng' advokatas Davinder Singh neatsakė į elektroniniu paštu siųstus klausimus.
Iš kaltinamojo akto ir teismo proceso neaišku, ar Ng pateikė kaltės pagrindą.
Jis, Singapūro pilietis, buvo paleistas už 1,5 mln. JAV dolerių užstatą ir buvo elektroniškai stebimas.
Per artimiausias savaites teismas nagrinės tolesnius procesus.
Apie Ng Yu Zhi:
33 metų M. Ng turi sėkmingo verslininko turtus: verslo knygą su daugybe klientų, prabangią trijų aukštų vilą Singapūre ir superautomobilį „Pagani Huayra“, kurio vertė viršija 5 mln.
Pasak „The Straits Times“ neatskleistų šaltinių, Prekybos reikalų ministerija iš „Ng“ areštavo 100 mln. USD turto, įskaitant jo superautomobilį „Pagani Huayra“.
Vietiniai prokurorai teigia, kad Ng turi dar vieną paslaptį: jo prabangus gyvenimo būdas pagrįstas melu.
Nors apie Ng' ankstyvą gyvenimą žinoma nedaug, pastaraisiais metais jis tapo pažįstamu Singapūro' filantropijos, superautomobilio ir verslo pasaulio veidu.
2020 m. Rugpjūčio mėn. Jis buvo įvertintas prestižinėje Singapūro nacionalinio universiteto Yong Loo Lino medicinos mokykloje už indėlį į jo lėšų rinkimo kampaniją.
Remiantis bendrovių pateiktais duomenimis, „Ng&# 39“ verslas apima prekių prekybą, technologijų startuolius, japonų restoranus ir veterinarijos klinikas.
„NG&# 39“ atidžiai stebima investavimo strategija yra susijusi su nikeliu, kuris yra pagrindinis daugelio elektromobilių akumuliatorių ingredientas.
Pastaraisiais metais metalas tapo populiariu spekuliaciniu statymu, nes išaugo „Teslas“ ir kitų elektromobilių paklausa.
